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Hemeroteca. Noticias con fecha miércoles, 25 de abril de 2018


Miércoles 25 de abril de 2018
REPOSITORIO

GLOBAL

A punto la quinta directiva anti blanqueo de la UE, consulte el texto

Europa - Las operaciones con bitcoin se deberán registrar en 2020

La UE articula un fuerte régimen de canales de denuncia y protección del delator o whistleblower en las empresas

El FMI abordará la corrupción en sus informes sobre países de Articulo IV, hará recomendaciones en aquellos casos en los que se considere un riesgo macroeconómico

UNASUR se quiebra por el abandono de su membresía por parte de Argentina, Brasil, Colombia, Peru y Paraguay

El FMI avisa de que muchas de las 1.600 criptomonedas que hay no sobrevivirán

ANALISIS - OPINION

España obliga a declarar en el registro mercantil a los titulares reales de las sociedades superando así el limitado control del notariado

Angolan tycoon’s frozen funds highlight KPMG’s role in offshore secrecy

Programa de Denuncias de la SEC (Whistleblower Program) y su Impacto en América Latina

España - Problemas y carencias del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas : DPA monitores y otros

FATF Report : How do terrorist organisations fund the recruitment of new members and supporters?

PAISES

Andora - BPA utilizó una sociedad panameña para burlar los controles antiblanqueo

Argentina

La "nueva" AFIP denunció a la vieja AFIP de Ricardo Echegaray por montar una asociación ilícita para proteger negocios del Kirchnerismo

La viuda y el hijo de Pablo Escobar serán indagados en Argentina por lavado de dinero en inversiones inmobiliarias

El Gobierno audita la mutual del sindicato de camioneros por lavado de dinero

EEUU

En EEUU desde el 11 de mayo los bancos identificarán a los titulares reales de las sociedades

Abogados del Chapo se oponen al uso de datos sobre los honorarios recibidos por ir contra la sexta enmienda

España

Los datos de Falciani cercan a los brókeres españoles que gestionaban el dinero opaco

La A. Nacional imputa a Caixabank por blanquear fondos de la mafia china, responsabilidad para el banco como persona jurídica y para los directivos de compliance

Banco Santander lleva al Sepblac 136 casos de posible blanqueo en el absorbido Banco Popular que a su vez integró al Banco Pastor

Caso Pujol y familia: ya han sido localizados 3.000 millones € obtenidos en comisiones ilegales en la contratación pública

Guatemala - Acusan a un coronel del ejército guatemalteco de lavar dinero para la MS13

Irán - Prohíben a los bancos vincularse con criptomonedas por riesgos de lavado de dinero

Nicaragua - Expertos señalan excesos en nueva Ley de Nicaragua contra el lavado de dinero

Panamá

Ex ministro de Desarrollo Social , Ferrufino, enfrenta audiencia por Blanqueo de Capitales

Panamá avanza en el uso de criptomonedas sin marco legal , pagos en 30 comercios y uso de 5 cajeros automàticos

Reino Unido obligará en 2021 a declarar el titular real de entidades extranjeras con propiedades inmobiliarias en el país

Uruguay - Nueva Ley anti lavado es criticada por el delito autónomo, el decomiso limitado y el delito fiscal como precedente

Venezuela será evaluada en su sistema anti lavado por el GAFIC en 2019