GLOBAL
Vacante en Grupo Egmont de UIFs , solicitudes hasta el 24 de abril
Nueva obligación de compliance, OFAC podría incluir direcciones de monedas digitales en listas restrictivas de personas
Detuvieron en España al cerebro de Carbanak, la mayor ciberbanda de la historia: habría robado USD 10 mil millones de cajeros y los blanqueó con criptomonedas
Panamá y Venezuela en carrera de contramedidas financieras y comerciales entre los dos países,
Andorra investiga a 35 personas por el saqueo de PDVSA la petrolera venezolana
Las 5 acciones de la UE contra la evasión fiscal tras los papeles de la firma Mossack Fonseca de Panamá
11 detenidos de red hispano colombiana que blanqueaba dinero del narcot con criptomonedas , operación coordinada por Europol
Italia rechaza extraditar a México ex gobernador Yarrintong, acusado de corrupción y lavado, por las violaciones a los derechos humanos en las cárceles
ANALISIS - OPINION
Atención, EEUU pone fin al programa de afloramiento fiscal de activos en el exterior para el 28 de septiembre
La UE pierde la guerra contra el dinero negro según ex director de Europol
Desde Uruguay, más gafistas que el GAFI. Mirada crítica a la insaciable progresión de las normas antilavado
Cryptocurrency Regulation in 2018: Where the World Stands Right Now 15 países y la UE
De la vieja estafa informática al fraude y riesgo de blanqueo como mula con Bitcoin por medio
El Supremo condena a 13 años y 300 millones de multa al ‘Madoff español’, estafó casi 400 millones a 186 mil personas
PAISES
Argentina - UIF explica el cambio de normas para el cambio de enfoque desde el formalismo hasta la gestión práctca del riesgo
Brasil - Itaú se defiende y apunta que cerro cuenta de BUDA plataforma de criptomonedas pues no cumplía norma anti lavado
Colombia - Detenido Jesús Santrich, exlíder de las FARC, por narcotráfico a petición de EEUU
Cuba desperately needs to reform currency system, but timing couldn’t be worse
Chile - UAF presenta Informe anual: 275 procesos sancionatorios y 64 ROS enviados al Ministerio Público
Ecuador : Detenido Iván Espinel exministro del Gobierno de Lenín Moreno por lavado de activos
España
Sentencia confirma multa de 180 mil euros por infracción anti blanqueo de la extinta filial de remesas de telefónica
SEPBLAC investigará la venta de la Torre Foster por parte de Bankia a emir Al Qubaisi sin comprobar el origen de los fondos
México
Se deja de recaudar 28.000 millones USD cada año por la evasión fiscal, el 2,6% del PIB y 16% de la recaudación pública
CNBV elabora reglas para que las entidades financieras comprendan el riesgo de corrupción tras recomendación del GAFI
Nicaragua prepara nuevas leyes para regular la UIF y la general para el sistema antilavado
Nigeria - Director de la UIF avisa del riesgo para el blanqueo en Africa de ONGs desviadas,
Panamá aprueba ley sobre imprescriptibilidad de casos corrupción y veto para contratar con la Admón
PERU
Poder Judicial plantea muerte civil para condenados por narcotráfico y lavado de activos
Odebrecht habría recibido en Perú 3 mil millones en sobrecostes
Venezuela - Tribunal Supremo en el exilio inició juicio contra Maddro por corrupción y lavado
ANTI LAVADO
