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Hemeroteca. Noticias con fecha viernes, 16 de marzo de 2018

Viernes 16 de marzo de 2018
REPOSITORIO

GLOBAL

La movida lista europea de paraísos fiscales: 3 entradas y 3 salidas

Bruselas critica a siete países de la UE por su planificación fiscal agresiva

UE acaba con opacidad de asesores fiscales de grandes fortunas: directiva obligará a comunicar planificación impositiva

Mossack Fonseca no logra sobrevivir a la filtración y cierra sus oficinas que tenían mil empleados en todo el mundo

Acusa EU a 75 personas por ‘lavar’ para cártel mexicano del pacifico

ANALISIS - OPINION

Modelo chileno de supervisión basada en riesgos para sector bancario

Opinión contra el delito de abogados de asistencia al lavado de activos en la Ley de Uruguay

El testamento secreto de Pablo Escobar: así quiso repartir su fortuna de 3.500 millones

PAISES

Argentina

UIF actualiza con Resolución 21 el sistema antilavado para el mercado de capitales

Un juez argentino investiga a Messi por las revelaciones de ABC sobre la Fundación Leo Messi

Brasil

Ex-Petrobras CEO Bendine convicted of corruption in Brazil to 11 years

Canadians'

confidential tax info to be shared with police in other countries

Colombia

Colombia’s former anti-corruption chief convicted for corruption

Ecuador

Petrolera ecuatoriana y UAFE implementarán Unidad Antilavado de Activos

España
Iran
Japan
México

Nicaragua

La fortuna del Presidente del Consejo Electoral y su relación con Daniel Ortega

Perú

aprueba su Plan Nacional contra el lavado de activos 2018 - 20121

Gobierno promulgó ley que asegura reparación en casos de corrupción

Uruguay

impuso cinco sanciones anti lavado en 2017

Vaticano

Juicio a expresidente y abogado de banco vaticano por malversación y blanqueo