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Hemeroteca. Noticias con fecha viernes, 26 de enero de 2018

Viernes 26 de enero de 2018
COMPLIANCE

Viernes 26 de enero de 2018
EMPLEOS

Solicitudes hasta el 31 de enero

Viernes 26 de enero de 2018
REPOSITORIO

GLOBAL

GAFILAT recluta a 2 Expertos Técnicos , solicitudes hasta el 31 de enero

La UE sanciona a 7 jerarcas de Venezuela y ésta amenaza con represalias a España

La estafa de la moneda virtual UNETE, un fraude piramidal de 228 millones

José Carreira, executive director of the EU asylum agency, is under investigation by OLAF for alleged misconduct

Comisión Europea orienta sobre la aplicación de nuevas normas de protección de datos a partir del 25 de mayo

USA - Rabobank to pay a $373 million fine for money laundering for drug cartels

ANALISIS - OPINION

En España el Consejo de la Abogacía desaconseja que el abogado de empresa ejerza de ‘compliance officer’

Less than 1% of transactions with Bitcoin are money laundering

India: los que invierten en criptomonedas deben tributar por las ganancias de capital

Indian-American found guilty of running ‘Hawala’ scheme spanning U.S., India and Canada, involving Mexican drug cartels

US warns Hong Kong over North Korea smuggling, money laundering

Tensions are mounting between Angola and Portugal over the indictment for corruption of former Angolan Vice President

Hizbulá rechaza las acusaciones de EEUU de tráfico de drogas y blanqueo de dinero

PAISES

Argentina

Abren en Brasil una investigación sobre las coimas de Odebrecht en Argentina

Según los datos del Banco Central se duplicó la fuga de capitales durante 2017

Corea

La UIF surcoreana hará seguimiento permanente de transacciones sospechosas con criptomonedas

Colombia

Hacienda española envía a Shakira a la Fiscalía por presunto delito fiscal durante cuatro ejercicios

Chile

Corte Suprema ratificó el secreto tributario como garantía constitucional para los contribuyentes que se acogieron al sinceramiento

España

Informe de actividad de SEPBLAC en 2016 : continuidad en la cifras con 5% más en ROS

Sepblac investigó al 10% de un listado de 715 beneficiarios de de la amnistía fiscal de 2012

El Notariado destaca que su base de datos de PEPs incluye a 25.000 personas entre políticos, familiares y socios

El PP presenta en el Senado una moción para controlar el uso del bitcoin y convertir en sujetos obligados a los cambiadores

Guatemala

El presidente gastó 42.000 USd de dinero público en gafas de marca, licores y masajes, Su salario mensual es de 20 mil USD

México

Ya tenemos Ley Fintech, pero con vacíos en lavado y fraude

R. Dominicana

5 Ordenes antilavado sobre sanciones, profesiones jurídicas, inmobiliarias, autos, joyrías y casas de empeño

Reino Unido

Parlamento frena obligar a sus 6 dependencias del Caribe tener registros de titulares reales de acceso público

Uruguay

zonas francas dejarán de ser paraíso para firmas que se radiquen después del 8 de marzo

Venezuela

Orden de captura por lavado contra exministro de Petróleo Rafael Ramírez, único candidato que amenazaba a Maduro en presidenciales