GLOBAL
GAFILAT recluta a 2 Expertos Técnicos , solicitudes hasta el 31 de enero
La UE sanciona a 7 jerarcas de Venezuela y ésta amenaza con represalias a España
La estafa de la moneda virtual UNETE, un fraude piramidal de 228 millones
José Carreira, executive director of the EU asylum agency, is under investigation by OLAF for alleged misconduct
Comisión Europea orienta sobre la aplicación de nuevas normas de protección de datos a partir del 25 de mayo
USA - Rabobank to pay a $373 million fine for money laundering for drug cartels
ANALISIS - OPINION
En España el Consejo de la Abogacía desaconseja que el abogado de empresa ejerza de ‘compliance officer’
Less than 1% of transactions with Bitcoin are money laundering
India: los que invierten en criptomonedas deben tributar por las ganancias de capital
Indian-American found guilty of running ‘Hawala’ scheme spanning U.S., India and Canada, involving Mexican drug cartels
US warns Hong Kong over North Korea smuggling, money laundering
Tensions are mounting between Angola and Portugal over the indictment for corruption of former Angolan Vice President
Hizbulá rechaza las acusaciones de EEUU de tráfico de drogas y blanqueo de dinero
PAISES
Argentina
Abren en Brasil una investigación sobre las coimas de Odebrecht en Argentina
Según los datos del Banco Central se duplicó la fuga de capitales durante 2017
Corea
La UIF surcoreana hará seguimiento permanente de transacciones sospechosas con criptomonedas
Colombia
Hacienda española envía a Shakira a la Fiscalía por presunto delito fiscal durante cuatro ejercicios
Chile
Corte Suprema ratificó el secreto tributario como garantía constitucional para los contribuyentes que se acogieron al sinceramiento
España
Informe de actividad de SEPBLAC en 2016 : continuidad en la cifras con 5% más en ROS
Sepblac investigó al 10% de un listado de 715 beneficiarios de de la amnistía fiscal de 2012
El Notariado destaca que su base de datos de PEPs incluye a 25.000 personas entre políticos, familiares y socios
El PP presenta en el Senado una moción para controlar el uso del bitcoin y convertir en sujetos obligados a los cambiadores
Guatemala
El presidente gastó 42.000 USd de dinero público en gafas de marca, licores y masajes, Su salario mensual es de 20 mil USD
México
Ya tenemos Ley Fintech, pero con vacíos en lavado y fraude
R. Dominicana
5 Ordenes antilavado sobre sanciones, profesiones jurídicas, inmobiliarias, autos, joyrías y casas de empeño
Reino Unido
Parlamento frena obligar a sus 6 dependencias del Caribe tener registros de titulares reales de acceso público
Uruguay
zonas francas dejarán de ser paraíso para firmas que se radiquen después del 8 de marzo
Venezuela
Orden de captura por lavado contra exministro de Petróleo Rafael Ramírez, único candidato que amenazaba a Maduro en presidenciales
ANTI LAVADO
