GLOBAL
Acuerdo en la UE sobre el texto de la quinta directiva antiblanqueo
La UE sancionará a 7 jerarcas del chavismo por la represión
La UE sacará a Panamá, Corea del Sur y otros seis países de su lista “negra” de paraísos fiscales
U.S. financial crime fighters eye overseas virtual currency platforms
More than $500 million recovered by tax authorities worldwide following the Panama Papers
Juicio del BPA en Andorra vinculado a la Operación Emperador, era blanqueo o solo herramienta para la evasión fiscal
El bitcoin pierde la cota de los 10.000 dólares y cae ya un 50% desde su récord
Detienen en España a 3 hermanos cabecillas de la mayor red de blanqueo de capitales de Israel
ANALISIS - OPINION
Entrevista a Jefe antilavado de Uruguay: estamos cambiando una historia de años de no colaboración
México - La batalla perdida de México contra el lavado de dinero, análisis del informe GAFI
Opinión - México , La Unidad de Inteligencia Financiera, campeona del maquillaje
Uruguay : interesantes novedades de la Ley 19574 Integral de lucha contra el lavado de activos
Ayudaron a lavar $100 millones de oro ilegal, quizá no sabían que trabajaban con El Chapo
PAISES
Argentina
La UIF extiende el control sobre gremios, empresarios y funcionarios.
Modifican ley antilavado para flexibilizar requisitos frente a clientes y el intercambio de información sobre ellos
UIF argentina traslada a las entidades la primera evaluación de calidad del ROS
Auditarán las cuentas ylos bienes de los sindicatos, un universo de 300 obras sociales y 3.000 sindicatos
Megadenuncia contra Moyano y OCA: los acusan de evasión y lavado por cuatro mil millones de pesos
Brasil
Brasil amplía el control de PEPS al ámbito municipal y a los representantes políticos
EEUU
Fed fines Taiwan's Mega Bank $29 million for anti-money laundering failures
Western Union es sancionada con 60 millones por incumplimientos antilavado
Apple acepta pagar 31.000 millones en EE UU tras la reforma fiscal de Trump
Habrá equipo especial para investigar el narcotráfico y el lavado vinculado a Hezbollah
España
El Consejo de Europa constata que España ha obviado sus recomendaciones para luchar contra la corrupción
La UDEF halla la vía por la que Jordi y Josep Pujol blanquearon dos millones de euros
CNMV abre canal para comunicar infracciones
La UCO pide imputar a Caixabank y a 5 directores de sucursal por blanquear 38 millones de la mafia china vía corresponsalía del ICBC
Anticorrupción rastrea 30 millones de los 200 del caso Magnitsky que derivó en sanciones de EEUU a Rusia
Bitcóin tiene riesgos: la CNMV española se suma a las advertencias de la SEC de EEUU
Italia
Italy police report suspicious elements in AC Milan sale - sources
México
Cesa el director de la UIF de México. Alberto Bazbaz pasa a dirigir el CISEN
Nueva factura 3.3 ofrece más herramientas para combatir lavado de dinero
Panamá
UAF pone en su web Manual para declaraciones juradas
incluye el delito fiscal en el Código Penal para fraude superior a 300 mil dólares
Global Bank dijo que su subsidiaria Factor Global actuó dentro de la ley
Procuradora panameña vincula a 33 personas con lavado dinero por unos 40 millones de dólares
Perú:
Luz verde a proyecto de cooperativas ayudará en examen contra lavado de activos
Perú proyecta limitar el efectivo en operaciones societarias y compras de autos e inmuebles
Rep Dominicana
Director de Impuestos avisa a empresarios: nueva ley persigue la defraudación como delito subyacente al de lavado
Gobierno pasa balance a prevención y persecución lavado en el inicio de visita de evaluación de GAFILAT
ANTI LAVADO
