GLOBAL
Apple acuerda devolver a Irlanda 13.000 millones de euros en ventajas fiscales,
FIFAGATE - Un fiscal de EEUU acusa a Mediapro de arañar "al menos" 15 contratos de TV mediante sobornos
El fiscal general venezolano estima en 4.200 millones de euros el blanqueo por caso Andorra
Los bancos suizos denuncian actividades sospechosas de blanqueo de algunos clientes saudíes
ANALISIS - OPINION
La presión del GAFI a Panamá
Bitcoins, iTunes y estafadores: así se blanquea dinero publicando y comprando tus propias canciones
Por qué el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz cree que se deben prohibir los bitcoins
El último estudio de Piketty sobre desigualdad: el dinero en paraísos fiscales se ha disparado un 1.400%
La verdadera lista de los super ricos o porcentaje en PIB del país, resultado de impacto en LATAM y países escandinavos
PAISES
Argentina
La justicia investiga por lavado a Daniel Scioli, excandidato presidencial de Cristina Kirchner
La venta del banco Finansur, investigada por presunto lavado de dinero
Colombia
Detienen al sucesor de Pablo Escobar, Juan Carlos Mesa controla el 80% de las bandas de Medellín
Ecuador
El vicepresidente condenado a seis años de cárcel por el ‘caso Odebrecht’
España
Futura ley anticorrupción - Grandes diferencias de modelo entre partidos, Dirección general común o Agencia independiente
La Justicia obliga a Acuamed a readmitir a la ingeniera que denunció corrupción en Flix y fue despedida
EEUU
Acusan a mujer en EEUU por blanqueo de dinero con bitcoines para apoyar al EI
Honduras
Investigan a esposa de expresdeinte Porfirio Lobo por lavado y congelan sus cuentas bancarias
México
Un delator de Odebrecht afirma que dio cuatro millones de dólares al exdirector de Pemex Emilio Lozoya
Panamá
Capital Bank asegura que cumplió con normas de prevención del blanqueo y reportó en relación al caso ‘Blue Apple'.
R. Dominicana
A consulta los borradores de reglamento de la ley 155-17 anti lavado sobre sujetos no financieros
ANTI LAVADO
