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Hemeroteca. Noticias con fecha viernes, 24 de noviembre de 2017

Viernes 24 de noviembre de 2017
REPOSITORIO

GLOBAL

Job opportunity at the FATF Training and Research Institute in Busan, Korea

UE ratifica primeras sanciones a Venezuela con embargo de armas y a cargos políticos de lista por ahora vacía

Casa Blanca estudia sancionar a Nicaragua por lazos con Venezuela y lavado con Albanisa, empresa conjunta,

El Fisco podrá rastrear las transacciones realizadas a través de Amazon o eBay , La UE prepara Directiva

Ocho grandes bancos se enfrentan a multas de más de 2.000 millones de la UE por manipular el Euríbor

Francia procesa a olígarca ruso Kerimov por blanqueo y fraude fiscal relacionados con implantación en Europa de otros rusos

ANALISIS - OPINION

Memorias de un blanqueador de dinero , " si pudiera ahora creo que repetiría"

LATAM - 60% de los activos líquidos financieros de argentinos está en el exterior frente a 25% en el caso de Chile

España - La declaración de bienes en el extranjero no asusta: la mitad continúa en paraísos fiscales

El uno por uno del FIFA Gate: quiénes son los 41 acusados y cuál es el único al que la Justicia no pudo atrapar

Investigación en EEUU señala que Torre Trump en Panamá se habría usado para lavado

PAISES

Argentina

Proyecto Ley Penal Tributaria: será evasión agravada el uso de offshore para ocultar patrimonio

Cambio de época: El Banco Central blanqueó a los "arbolitos" y ahora serán legales

Una denuncia vincula un hotel de la familia Grondona , expresidente AFA Argantina, en Ushuaia con el FIFAgate

Detienen a una banda de lavado vinculada con ‘El Chapo’ vía casa de cambio y las divisas se trasladaban a Uruguay

Ecuador

La Fiscalía acusa al vicepresidente de dirigir una trama de sobornos

España

Fiscalía pide 5 años por blanqueo a exvicealcalde de Valencia por cambiar en la joyería 2 relojes regalados de 25.000 €

Mercasa sobornó con 2% de 533 millones al viceministro de Angola para conseguir contrato de construcción de gran mercado

EEUU

400 millonarios piden a Trump que no les recorte los impuestos

SEC fines Wells Fargo Advisors for failing to report on money laundering

México

La estrategia con que Lopez Obrador promete combatir el lavado de dinero

PERU -

Escasos resultados de Ley de pérdida de dominio . Desde 2012 solo 14 sentencias pro valor de 13 millones

Megainvestigación por lavado contra Mossack Fonseca y sus clientes en Perú

Uruguay

Uruguay se convierte en el primer país en emitir billetes digitales:

Venezuela

Venezuela arrests Citgo chief in anti-corruption dragnet