GLOBAL
Job opportunity at the FATF Training and Research Institute in Busan, Korea
UE ratifica primeras sanciones a Venezuela con embargo de armas y a cargos políticos de lista por ahora vacía
Casa Blanca estudia sancionar a Nicaragua por lazos con Venezuela y lavado con Albanisa, empresa conjunta,
El Fisco podrá rastrear las transacciones realizadas a través de Amazon o eBay , La UE prepara Directiva
Ocho grandes bancos se enfrentan a multas de más de 2.000 millones de la UE por manipular el Euríbor
Francia procesa a olígarca ruso Kerimov por blanqueo y fraude fiscal relacionados con implantación en Europa de otros rusos
ANALISIS - OPINION
Memorias de un blanqueador de dinero , " si pudiera ahora creo que repetiría"
LATAM - 60% de los activos líquidos financieros de argentinos está en el exterior frente a 25% en el caso de Chile
España - La declaración de bienes en el extranjero no asusta: la mitad continúa en paraísos fiscales
El uno por uno del FIFA Gate: quiénes son los 41 acusados y cuál es el único al que la Justicia no pudo atrapar
Investigación en EEUU señala que Torre Trump en Panamá se habría usado para lavado
PAISES
Argentina
Proyecto Ley Penal Tributaria: será evasión agravada el uso de offshore para ocultar patrimonio
Cambio de época: El Banco Central blanqueó a los "arbolitos" y ahora serán legales
Una denuncia vincula un hotel de la familia Grondona , expresidente AFA Argantina, en Ushuaia con el FIFAgate
Detienen a una banda de lavado vinculada con ‘El Chapo’ vía casa de cambio y las divisas se trasladaban a Uruguay
Ecuador
La Fiscalía acusa al vicepresidente de dirigir una trama de sobornos
España
Fiscalía pide 5 años por blanqueo a exvicealcalde de Valencia por cambiar en la joyería 2 relojes regalados de 25.000 €
Mercasa sobornó con 2% de 533 millones al viceministro de Angola para conseguir contrato de construcción de gran mercado
EEUU
400 millonarios piden a Trump que no les recorte los impuestos
SEC fines Wells Fargo Advisors for failing to report on money laundering
México
La estrategia con que Lopez Obrador promete combatir el lavado de dinero
PERU -
Escasos resultados de Ley de pérdida de dominio . Desde 2012 solo 14 sentencias pro valor de 13 millones
Megainvestigación por lavado contra Mossack Fonseca y sus clientes en Perú
Uruguay
Uruguay se convierte en el primer país en emitir billetes digitales:
Venezuela
Venezuela arrests Citgo chief in anti-corruption dragnet
ANTI LAVADO
