GLOBAL
Eurodiputados piden acelerar lista negra de la UE tras "papeles del paraíso"
Paradise Papers: Apple shifted billions offshore to avoid tax
Odebrecht pagó en Andorra 200 millones en sobornos a 145 políticos latinoamericanos
EEUU sanciona a nuevos altos cargos de Venezuela, miembros del poder electoral y 3 ministros
Acuerdo UE para sancionar a Venezuela con embargo de armas y medidas selectivas a responsables políticos
Gafilat sobre lavado en Nicaragua: faltan investigaciones estadísticas y marco legal que facilite la efectividad
HSBC 'ignored money laundering warning' in South Africa scandal
ANALISIS - OPINION
La banca andorrana se resarce de su crisis gracias a la fuga de depósitos de Cataluña
México - Fracasa investigación sobre lavado de dinero según la Auditoría Superior de la Federación
4 de cada 10 argentinos creen que podrían coimear a policías y funcionarios, supera la media en LATAM
Argentina busca que la presidencia del G20 consolide su reinserción en el mundo
PAISES
Arabia Saudí acusa a los príncipes y ex altos cargos detenidos del robo de 100 mil millones USD
Argentina
Cristina Kirchner estima disparate ser indagada por lavado en Hotesur
El ex vicepresidente argentino Amado Boudou, detenido por presunta asociación ilícita
España :
6 años para 7 empleados de banco por ayudar al blanqueo del narco con ingresos en efectivo y billetes 500€
Policía español José Luis Villarejo fue preso por cohecho, blanqueo y pertenencia a una organización criminal
Guatemala - Unidad de Investigación Financiera de la IVE pide aprobar ley de casinos para prevenir lavado
India - Protestas en India 1 año después de la retirada de los billetes de mayor valor para luchar contra el lavado
St Vincent and the Grenadines Defends Its Reputation After Being Called A Prime Money Laundering Jurisdiction
Venezuela - Maduro ordena refinanciar toda la deuda externa de Venezuela
ANTI LAVADO
