GLOBAL
Francia, Alemania, Italia y España lanzan un plan para que los gigantes digitales paguen más impuestos
Fifa’s Gianni Infantino accused of interfering with governance decisions to ban russia´s deputy prime minister
Austria niega entrega a España al oligarca ucraniano Firtash acusado de blanquear dinero de mafia rusa en España
China’s biggest banks ban new North Korean accounts
ANALISIS - OPINION
El OPIO y el origen del Banco HSBC , una historia muy interesante
German Federal Court of Justice: Compliance Management System can lead to reduction of a fine
España - El secreto de una buena defensa en juicio por blanqueo, como contrarrestar la prueba indiciaria
México - Extenso Examen crítico a la falta de resultados en la lucha contra el lavado
El banquero más poderoso de Wall Street dice que el bitcoin es un “fraude estúpido”
Jugadores insolidarios : iniciativa para que donen 1% de sus ingresos sólo recluta a 2 jugadores en 1mes
PAISES
Argentina
Se cubre el vacío legal de que los bancos reporten sobre operaciones sospechosas de cuentas públicas
Rosario: El Concejo pone la lupa sobre el posible lavado de activos en las inversiones inmobiliarias
Encuesta a profesionales en el Encuentro Anual de la Fundación para la prevención del lavado de activos
Resumen del Encuentro Anual de la Fundación para la prevención del lavado de activos
Brasil inicia investigación por presunto lavado de dinero en ventas a Pdvsa de Venezuela
Colombia
Más de 400 jueces son investigados por corrupción
Supersociedades investiga 106 empresas por no reportar los programas de ética empresarial obligatorios
Decomisan bienes por $57.000 millones a testaferro de las Farc
El Salvador desmantela red de lavado de Mara Salvatrucha en talleres y negocios de comida rápida y distribución
España -
Preocupación en la Fiscalía por las actividades de blanqueo en las Islas Baleares
TI-España y el Consejo General de la Abogacía convocan el II Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha
Dos condenas por delito fiscal a profesionales del póker causan un éxodo de jugadores a Londres
Guatemala - Congreso blinda al Presidente al impedir que sea investigado por financiamiento ilegal de campaña
Panamá - Confirman sobreseimiento de ex presidente Pérez Balladares en caso de blanqueo a traves de empresa de juego
Paraguay
El Fisco quiere carta blanca para saltar secreto bancario no sólo en caso de investigaciones abiertas
investigación USA de contrabando sobre empresas del presidente se suspendieron cuando fue elegido
PERU - Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción
R Dominicana -
Impuestos Internos da normas para transparentar el beneficiario final de sociedades
consultores impositivos piden aclarar qué es evasión pues es delito subyacente al lavado en nueva ley