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Hemeroteca. Noticias con fecha lunes, 03 de julio de 2017

Lunes 03 de julio de 2017
REPOSITORIO

GLOBAL

ANALISIS - OPINION

Argentina, paraíso financiero donde es más rentable prestar al Estado que invertir

Informe sobre industria de fondos británica señala quién está ganando dinero hoy, los intermediarios

Colombia, sector de Juegos de azar reivindica su papel de líder en la prevención del lavado

DEBATE EN GRUPO LINKEDIN

Gafi consulta sobre el uso y límites de la información anti blanqueo ente privados Acceder

PAISES

Andorra - Inculpan a 13 exaltos cargos de BPA por presunto delito de blanqueo de sobornos de Odebrecht

Colombia - Crónica de cómo director anticorrupción terminó acusado de lavado en EEUU

España

Tribunal de Cuentas pide cambiar la ley para que la ayuda al desarrollo no acabe en paraísos fiscales

TSupremo: en empresas públicas desvío de fondos se castigará como malversación, no como apropiación indebida

La Fundación Messi desvió ingresos a Belice, Uruguay y Luxemburgo

Fiscalía acepta que Messi pague una multa de 500.000 euros para evitar la cárcel

EEUU - Sigal Mandelker, confirmada Subsecretaria del Tesoro de EEUU para terrorismo e inteligencia financiera

Guatemala - Exvicepresidenta al servicio de los Zetas, los habría dejado operar con impunidad

México - comienza a comercializar la marihuana medicinal

Perú - Keiko Fujimori declara por presunto lavado activos para financiar campaña de 2011

Portugal - policía investiga el desvío a Portugal y España de dinero de Petróleos de Venezuela

Reino Unido Stop al blanqueo con la LLP escocesas, 30 mil tendrán que declarar el titular real

Uruguay - Dan pautas para llegar a beneficiario final de SA, 15% del capital