https://www.controlcapital.net/

Hemeroteca. Noticias con fecha viernes, 23 de junio de 2017



Viernes 23 de junio de 2017
REPOSITORIO

El presidente del GAFI dice que quieren usar Fintech contra el blanqueo de capitales

FMI apunta a la corrupción y la evasión fiscal como los grandes desafíos de la economía

Ministro de Finanzas español pide vigilar impacto "perjudicial" de los cambios tecnológicos en el blanqueo

Ministro de Justicia español expone ante el GAFI la posición de vanguardia de su país

Por primera vez, La Argentina preside el GAFI desde la semana que viene y marca camino a OCDE

GLOBAL

ANALISIS OPINION

En México Ven escasos resultados contra lavado, estudio de Instituo del Senado Belisario Domínguez

La Champions del fraude fiscal

LATAM es la región del mundo con mayor proporción de riqueza en paraísos fiscales, 27% de grandes patrimonios

La evolución de las maras centroamericanas: usan internet y dinero electrónico para lavar dinero

DEBATE

Debate en España sobre la responsabilidad de 10 compliance officers imputados por un caso de blanqueo

PAISES

Argentina

Resolución 30-E/2017 sobre gestión del riesgo de lavado y autoevaluación

Juez pide indagar a Cristina K por lavado en trama de empresario afin Lázaro Baez con la obra pública

Odebrecht en Argentina: revelan que De Vido acordó coimas por u$s25 millones

Brasil - Justicia española entrega al 'cerebro' de trama financiera de Petrobras Rodrigo Durán Tacla

Chile - Bancos remesadoras y casinos los que más reportaron en 2016

España

Notarios venden el éxito de 5 años de su base de datos de titulares reales para lucha antiblanqueo

El expresidente del Pastor ordenó destruir documentos para tapar el blanqueo a Gürtel

Proponen bloquear cuenta y NIF a empresas offshore que no revelen titular real

EEUU - DiCaprio, obligado a devolver un Óscar por ser objeto de blanqueo en la trama de 1MB de Malasia

Honduras - Declaran culpable a exdirector de Seguro Social hondureño de lavado y fraude

México

Así es la ley que sanciona a las empresas corruptas en México

Producto de la corrupción que se roban en México es en EU que se decomisa

Perú evalúa sus riesgos de lavado : la UIF realiza estudio en sectores de pesca y minería