Suscriptores afiliados ingresar ACA para acceder a versión con enlaces
Para suscribirse ingresar ACA
GLOBAL
Panamá ofrece a Europa colaboración según sus reglas: delito fiscal no es precedente del lavado
Operación en Marbella contra el blanqueo de capitales de la familia de Bashar Al Asad
Criminal gangs use UK ports to defraud EU customs , £2bn in 4 years plus billions more in lost VAT
Credit Suisse under fire as clients hunted for tax evasion. Raids in Holland, UK Germany, France
Swiss froze millions linked to the collapse of Banco Espirito Santo. It suspects various people of ML
Evasión fiscal de empresas suma 500.000 millones USD anuales, estudio de United Nations University
16 países de la UE empiezan la negociación para crear Fiscalía europea contra el fraude
ANALISIS - OPINION
20 bancos europeos registran 26% de beneficios en paraísos fiscales y no casa con actividad real
Tax evasion in Latin America worth 6.7% of GDP, UN agency finds
GFI : el Dinero sucio generado por el crimen organizado llega a 2.2 billones USD
El fenómeno Fintech y la normativa de blanqueo de capitales
El 'Brexit' es una gran oportunidad para la mafia y el blanqueo de dinero dice magistrado italiano
España - 76 % de 104 sentencias por delitos de corrupción dictadas en 2016 fueron condenatorias
Fútbol financiado en España por sociedades offshore
Roberto Saviano: Reino Unido es el país más corrupto del mundo y Gibraltar la puerta del blanqueo
PAISES
Argentina:
Procesan a expresidenta CFK por asociación ilícita y lavado. Prohiben abandonar país a ella y su familia
Investigan una nueva ruta de dinero K del entorno de Báez: más de US$ 120 millones
Sólo 1 de las 11 empresas que admitieron pagar coimas fue sancionada
Brasil - Eduardo Cunha, verdugo' de Dilma Rousseff, condenado a 15 años de cárcel por corrupción
Chile
UAF presenta la Evaluación Nacional de Riesgos de lavado. Sera base para la II Estrategia Nacional
El gigantesco fraude en Carabineros suma más de US$ 15 millones en lavado de activos
España
La norma que certifica los programas de 'compliance' estará lista en abril
SEPBLAC gasta menos de lo previsto por retraso en ingreso de nuevo personal
España y Papeles de Panamá 1 año después: 5 problemas por resolver
TSupremo confirma sanción de 3millones € a BBVA por omisión contable de 224 millones en sociedades off-shore
Fraude generalizado al fisco al matricular 'jets' privados: Telefónica, Villar Mir...hasta 60 millones
Honduras - Aumentan control de movimientos de efectivo, antes umbral de 10 mil USD, ahora 4.000
Iran hits back at US with 'reciprocal' sanctions on 15 American companies supporting Israel
Ireland - 'Money laundered' in high-end horse sales
México
Crimen organizado lava 150 mil millones de dólares destaca completo estudio del CESOP
PGR indaga presunta red de lavado de Roberto Borge ex gobernador de Quintana Roo
Gobierno federal alista ley Fintech con un consejo para regular a las empresas y evitar lavado
Regulador no ve lavado dinero en InvestaBank, abre puerta compra activos de Deutsche
Nigeria - Imputada por blanqueo de dinero la exministra de Petróleo Diezani Alison-Madueke
Japan - virtual currency as a payment method poses the problem for companies of specific accounting rules
Portugal se adapta a IV Directiva anti blanqueo: beneficiario efectivo, cash, acciones al portador etc
Rep Dominicana : Proyecto de ley contra el lavado contempla penas de 20 años y decomiso
Uruguay - Transparencia fiscal y "Secreto": gobierno definió límites para que bancos reporten a DGI
Switzerland Can suspend automatic exchange of information on black money if confidentiality breached
ANTI LAVADO