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Hemeroteca. Noticias con fecha lunes, 27 de febrero de 2017


Lunes 27 de febrero de 2017
GAFI

Irán sigue en observación en lista negra a la espera de que complete las reformas

La lista gris recibe un nuevo pais lo que lleva a 11 el número total de todas las listas

Listas GAFI actualizadas a junio de 2017


Lunes 27 de febrero de 2017
GAFI

La actividad del ISIL y la implementación efectiva de las medidas contra el financiamiento del terrorismo siguen marcando la agenda

Brasil recibe un nuevo aviso para que resuelva el tema de las sanciones financieras internacionales