https://www.controlcapital.net/

Hemeroteca. Noticias con fecha jueves, 16 de febrero de 2017


Jueves 16 de febrero de 2017
REPOSITORIO

GLOBAL

APGML Annual report Leer

Trump signs bill killing SEC rule that required oil and mining companies to disclose their payments to foreign governments. Leer

Compliance job market shows strength in AML and financial crime as other areas slow Leer

Panamá pide a OMC sancionar a Colombia con 210 millones tras ganar juicio por el arancel antilavado Leer

Malta, actual presidencia de la UE,es acusada de paraíso fiscal Leer

Fiscalías de 15 países cruzarán datos sobre Odebrecht en reunión en Brasilia Leer

ANALISIS - OPINION

Transacciones comerciales online, tipología de blanqueo para los tribunales Leer

El estándar nacional de compliance panal 19601 por Alain Casanovas Leer

Beatriz Saura: “La regulación del cumplimiento normativo tiene agujeros negros” Leer

D-risking is causing singnificant banking problems for 2/3 o US nonprofits Leer

PAISES

Colombia- nombrado nuevo director de la UIAF Leer

Chile - puesto de analista de inteligencia en UAF Leer

EEUU

Employees Can Lose Their US Passports for Unpaid Federal Taxes Leer

EE UU incluye en la lista OFAC de narcos al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aiissami

Israel - Boaz Schwartz, Head of Deutsche Bank Isarael arrested for tax fraud Leer

México -

Ley de lavado convierte a notarios en actores fiscales Leer

CNBV de México publica la acciones de supervisión anti lavado realizadas en 2016 Leer

Panamá - Superintendencia de Bancos toma control de FPB Bank por investigaciones judiciales de Lava Jato Leer

Paraguay - Policía encuentra 25 toneladas de billetes venezolanos escondidos en sacos

Uruguay - obligan a reportar operaciones si el cliente no informa de la procedencia de los fondos Leer