GLOBAL
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Trump signs bill killing SEC rule that required oil and mining companies to disclose their payments to foreign governments. Leer
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Fiscalías de 15 países cruzarán datos sobre Odebrecht en reunión en Brasilia Leer
ANALISIS - OPINION
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PAISES
Colombia- nombrado nuevo director de la UIAF Leer
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EEUU
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México -
Ley de lavado convierte a notarios en actores fiscales Leer
CNBV de México publica la acciones de supervisión anti lavado realizadas en 2016 Leer
Panamá - Superintendencia de Bancos toma control de FPB Bank por investigaciones judiciales de Lava Jato Leer
Paraguay - Policía encuentra 25 toneladas de billetes venezolanos escondidos en sacos
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ANTI LAVADO