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Viernes 20 de enero de 2017
REPOSITORIO

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GLOBAL

Parlamento UE rechaza lista países riesgo de blanqueo y pide a Comisión incluir los que favorecen delitos fiscales

FinCEN multa a Western Union,184 millones por fallos en control antilavado de sus agentes en la frontera de México Leer

Banco de España otorga a Facebook licencia de entidad de pago que suma a la obtenida en Irlanda

El Reino Unido amenaza a la UE con convertirse en un paraíso fiscal como salida económica al Brexit

Ecuador impulsa en el G 77 la creación de un ente internacional sobre temas fiscales Leer

Iimplementation reports on the EU-US Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP) Leer

Nueva Guía para luchar contra la Corrupción en la cadena de valor Leer

37 municipios españoles vetan los contratos públicos a empresas con transacciones financieras en paraísos fiscales Leer

Colombia extradita a EEUU a empresario colombiano-panameño Waked pedido por lavado de activos Leer

EEUU y Cuba firman memorando de entendimiento para cooperación e intercambio de info en fraude, lavado y terrorismo Leer

ANALISIS

México se prepara para evaluación GAFI en 2017 con expectación por la calificación de sus resultados operativos Leer

Top ten anti bribery stories from th WSJ Leer

¿qué supone para los bancos la licencia europea de facebook como entidad de pago Leer

Rolls Royce pagará 760 millones como responsable de sobornos durante años en contratos de aviación en varios países Leer

El fraude fiscal de jugadores y exjugadores del Barcelona supera ya los 20 millones

Corruption cases hit new high in 2016 - Tennis Integrity Unit Leer

PAISES

Andorra - BPA usó red de 25 fundaciones de Panamá para ocultar 90 millones de los Pujol y otros 20 VIPs Leer

Argentina

UIF fija controles antilavado para la apertura a distancia de cuentas de inversión Leer

AFIP denunció por lavado a Sala, líder Tupac Amaru por cooperativas fachada para cobrar fondos públicos

Chile

Minera SQM pagará mulstas por 30 millones en EEUU por pagos ligados a sobornos Leer

Las maniobras tributarias de Walmart y los más de 50 mil millones que le reclama el SII Leer

Colombia - Las condenas por corrupción no llegan al 5 por ciento de las denuncias Leer

EEUU

Trump’s gold-plated son-in-law and other potential conflicts of interest in the White House Leer

NY requires banks to ste up monitorin money laundering Leer

Treasury Guidance on the provision of certain servicesrelating to the requirements of US sanctions laws Leer

Agencia de Fronteras no puede cubrir las vacantes por altas tasas negativas del poligrafo

Ecuador - Fiscalía comunica que obtuvo 32 condenas en casos de lavado de activos Leer

España

Anticorrupción presenta contra empresario Wakkie cargos de blanqueo e integración en organización criminal Leer

Técnicos de hacienda dicen que el 90% de la evasión fiscal no se detecta Leer

Las sicavs comienzan su migración a Luxemburgo por el temor fiscal Leer

Justicia argentina cierra causa por blanqueo contra Luis Bárcenas a través de un limonar Leer

16 gallegos condenados por blanqueo de dinero del narcotráfico, mayoría de las penas entre 3 y 9 meses Leer

Oleguer Pujol recogió en sus agendas manuscritas su operativa de blanqueo

Guatemala - Fiscalía reafirmó que hermano del presidente sí blanqueó dinero Leer

Haití - Presdiente afectado por sospechas de lavado de dinero Leer

Holanda - Banco Central advierte sobre riesgos de lavado en el fútbol Leer

México - Peña Nieto presenta un plan para recuperar 10.000 millones de dólares del extranjero con tasa del 8% Leer

Panamá regula obligaciones anti blanqueo para Casas de Cambio con umbral de mil dólares para diligencia ampliada

Perú - Aprobado el Decreto Legislativo 1352 por el cual se modifican las responsabilidades de las personas jurídicas por delitos.Leer

Singapur vence a Hong Kong en su pugna por liderar el fintech asiático

Uruguay El -impacto en las sociedades de baja o nula tributacion a partir de las nuevas regulaciones tributarias Leer