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Hemeroteca. Noticias con fecha domingo, 27 de noviembre de 2016

Domingo 27 de noviembre de 2016
CORRUPCION

Mensalao en Brasil, Banco Nación- IBM en Argentina, y DIAN en Colombia

Domingo 27 de noviembre de 2016
ANTI LAVADO

Domingo 27 de noviembre de 2016
ANÁLISIS

Un ejercicio de auto evaluación es siempre útil pero incorpora un riesgo cierto de autocomplacencia y pérdida de oportunidad

La dificultad de contabilizar las magnitudes de los ilícitos no puede ser óbice a una descripción realista de la vulnerabilidad

Se califica de amenazas de riesgo alto : puertos internacionales, la falta de certeza jurídica, la percepción de impunidad y corrupción y la delincuencia organizada con los altos recuros ilícitos generados.
Como riesgos bajos : el uso de efectivo en dólares y otras divisas y los sistema de pago