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Hemeroteca. Noticias con fecha jueves, 03 de noviembre de 2016

Jueves 03 de noviembre de 2016
ANTI LAVADO

La evaluación del GAFILAT ponderará los resultados de eficacia del sistema

Destacan la existencia de 67 expedientes sancionadores y 173 investigaciones del Ministerio Fiscal

Superintendencia de Bancos dijo que en 2016 se impusieron 3,2 millones en multas

Los reguladores publicarán las sanciones impuestas a los sujetos obligados

El informe sobre transparencia del Comité de Expertos se publicará el 15 de noviembre

Transparencia Internacional pide que también se publiquen datos de cooperación internacional y se cree el registro de beneficiarios reales de sociedades


Jueves 03 de noviembre de 2016
ANÁLISIS

La necesidad hecha virtud. El Reino Unido ha desplegado una meritoria tarea de reforma en un proceso en el que se han sucedido una Evaluación Nacional de riesgos, un Plan de acción y una exitosa consulta al sector financiero que han desembocado en las recientes reformas legales

Destacan entre los cambios y propuestas una reforma del ROS para favorecer las investigaciones, las novedosas órdenes sobre patrimonio no justificado y el intercambio de información entre entidades privadas.

Siguen en estudio otras medidas como el delito de enriquecimiento injustificado para poder superar una situación en la que se estima por la NCA que 100 mil millones anuales de dinero manchado pasa por la economía y 36.000 inmuebles son propiedad de entidades off-shore