SOY SUSCRIPTOR AFILIADO - PARA ACCEDER A LA GACETA INGRESAR ACA
QUIERO UNIRME COMO SUSCRIPTOR AFILIADO - INGRESAR ACA
GLOBAL
El algoritmo de Google que lucha contra el Estado Islámico
FATF report to the G20 on beneficial ownership: emphasis on evaluations
Europol coordina detención de red de financiación yidahista a Libia con tráfico de droga
French Minister called on the G20 to prevent the use of "free ports" to fund terrorism
Gafilat reunió a los coordinadores nacionales en Panamá del 3 al 6 de octubre
Guerra comercial EEUU v UE ? Multa a Apple de 13 mil M y sanción a Deutsche con 14 mil M
La factura de la ingeniería fiscal en la UE: 70.000 millones al año
Jaque al rey de la moneda virtual ‘unete’, ingresaba 2 millones al mes
Swift to name and shame banks who fail to meet security standrs
ANALISIS - OPINION
Bancos globales cierran en Latam por problema de aplicar normas antilavado en controlar fraude fiscal
Camara Federal La Plata Argentina declara imprescriptibles los delitos de corrupción
FMI asume que la riqueza no se reparte sola. Miedo a populismos lleva a pedir expandir beneficios
Los sobornos que compraron el saqueo de África : el fondo Och- Ziff
¿Rumbo a la paridad del euro con la libra? desde el 1.30 antes del referéndum al 1,10 de hoy
PAISES
Andorra investiga a Policía española por amenazas a BPA en caso Pujol e investigación por blanqueo
Argentina
UIF y BCRA buscan eliminar la práctica de pedir declaración de impuestos al abrir cuentas
BCRA Reglamentación de la cuenta corriente bancaria (incorpora comunicación “A” 5990)
Caso Ciccone Cámara de Casación Penal reconoció a la UIF como querellante. Acceder a Resolución
14 condenas por lavado tras 15 años de existencia del delito
Blanqueo : Mas flexibilidad para blanquear los seguros offshore sin necesidad de liquidarlos
Banca privada internacional podrá operar antes de fin de año en forma de financial advisor
Cooperativas bajo sospecha por lavado por manejos irregulares de planes sociales y créditos
Brasil
Gobierno expulsó a casi 6.000 funcionarios entre 2003 y 2016 por actividades contrarias a ley
Fiscalía denuncia a Lula por favorecer a Odebrecht en Africa
Ecuador - Acusan de corrupción a responsables de la Federación de Fútbol en transferencias de Conmebol
EEUU
OCC releases risk reevaluation guidance for foreign correspondent banking
Levantamiento de sanciones a Burma - Myanmar
FinCEN keeps a colse watch on LAs Vegas Casinos after fres reports on ML
Honduras - Banco Central fija nuevos umbrales para operaciones atípicas
Perú
UIF podrá tener ansiado acceso a secreto bancario y reserva tributaria pero con autorización judicial
Encuesta mapa sobre la corrupción
Fiscalía incluye a expresdiente Humala en investigación por lavado de fondos del partido nacionalista
España
300 mil recursos tributarios sin resolver, atasco de 50 mil millones en deudas tributarias
Grant Thornton ficha a Manuel Caro, exdirector de SEPBLAC, para expansión de servicios antiblanqueo
Absuelven a grupo del coche con 108 mil € y útiles de butrón por no acreditarse que fueran a blanquear
Sepblac warning : fraudulent e-mail and letters in the name of Sepblac
AEAT ve posible fraude que los clubes paguen a los agentes de futbolistas en lugar de hacerlo estos
Panamá
Demanda a Magistrada que anuló caso de lavado del círculo de Martinelli
Gafilat inicia proceso de evaluación de Panamá con visita de preevaluación
Singapour shuts Foncon Banu unit, fines DBS and UBS ober 1MDB case
ULTIMA GACETA DE ACTUALIDAD Acceder
ARTICULOS CCN MAS LEIDOS Acceder
GRACIAS - Cumplimos 5 años online con nuevo récord de audiencia anual:
106.636 lectores únicos, 1.211.108 visitas y + 5 millones de páginas vistas
ANTI LAVADO