https://www.controlcapital.net/

Hemeroteca. Noticias con fecha jueves, 13 de octubre de 2016

Jueves 13 de octubre de 2016
BOLETIN

SOY SUSCRIPTOR AFILIADO - PARA ACCEDER A LA GACETA INGRESAR ACA

QUIERO UNIRME COMO SUSCRIPTOR AFILIADO - INGRESAR ACA

GLOBAL

El algoritmo de Google que lucha contra el Estado Islámico

FATF report to the G20 on beneficial ownership: emphasis on evaluations

Europol coordina detención de red de financiación yidahista a Libia con tráfico de droga

French Minister called on the G20 to prevent the use of "free ports" to fund terrorism

Gafilat reunió a los coordinadores nacionales en Panamá del 3 al 6 de octubre

Guerra comercial EEUU v UE ? Multa a Apple de 13 mil M y sanción a Deutsche con 14 mil M

La factura de la ingeniería fiscal en la UE: 70.000 millones al año

Jaque al rey de la moneda virtual ‘unete’, ingresaba 2 millones al mes

Swift to name and shame banks who fail to meet security standrs

ANALISIS - OPINION

Bancos globales cierran en Latam por problema de aplicar normas antilavado en controlar fraude fiscal

Camara Federal La Plata Argentina declara imprescriptibles los delitos de corrupción

FMI asume que la riqueza no se reparte sola. Miedo a populismos lleva a pedir expandir beneficios

Los sobornos que compraron el saqueo de África : el fondo Och- Ziff

¿Rumbo a la paridad del euro con la libra? desde el 1.30 antes del referéndum al 1,10 de hoy

PAISES

Andorra investiga a Policía española por amenazas a BPA en caso Pujol e investigación por blanqueo

Argentina

UIF y BCRA buscan eliminar la práctica de pedir declaración de impuestos al abrir cuentas

BCRA Reglamentación de la cuenta corriente bancaria (incorpora comunicación “A” 5990)

Caso Ciccone Cámara de Casación Penal reconoció a la UIF como querellante. Acceder a Resolución

14 condenas por lavado tras 15 años de existencia del delito

Blanqueo : Mas flexibilidad para blanquear los seguros offshore sin necesidad de liquidarlos

Banca privada internacional podrá operar antes de fin de año en forma de financial advisor

Cooperativas bajo sospecha por lavado por manejos irregulares de planes sociales y créditos

Brasil

Gobierno expulsó a casi 6.000 funcionarios entre 2003 y 2016 por actividades contrarias a ley

Fiscalía denuncia a Lula por favorecer a Odebrecht en Africa

Ecuador - Acusan de corrupción a responsables de la Federación de Fútbol en transferencias de Conmebol

EEUU

OCC releases risk reevaluation guidance for foreign correspondent banking

Levantamiento de sanciones a Burma - Myanmar

FinCEN keeps a colse watch on LAs Vegas Casinos after fres reports on ML

Honduras - Banco Central fija nuevos umbrales para operaciones atípicas

Perú

UIF podrá tener ansiado acceso a secreto bancario y reserva tributaria pero con autorización judicial

Encuesta mapa sobre la corrupción

Fiscalía incluye a expresdiente Humala en investigación por lavado de fondos del partido nacionalista

España

300 mil recursos tributarios sin resolver, atasco de 50 mil millones en deudas tributarias

Grant Thornton ficha a Manuel Caro, exdirector de SEPBLAC, para expansión de servicios antiblanqueo

Absuelven a grupo del coche con 108 mil € y útiles de butrón por no acreditarse que fueran a blanquear

Sepblac warning : fraudulent e-mail and letters in the name of Sepblac

AEAT ve posible fraude que los clubes paguen a los agentes de futbolistas en lugar de hacerlo estos

Panamá

Demanda a Magistrada que anuló caso de lavado del círculo de Martinelli

Gafilat inicia proceso de evaluación de Panamá con visita de preevaluación

Singapour shuts Foncon Banu unit, fines DBS and UBS ober 1MDB case

ULTIMA GACETA DE ACTUALIDAD Acceder

ARTICULOS CCN MAS LEIDOS Acceder

GRACIAS - Cumplimos 5 años online con nuevo récord de audiencia anual:

106.636 lectores únicos, 1.211.108 visitas y + 5 millones de páginas vistas