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Hemeroteca. Noticias con fecha martes, 11 de octubre de 2016

Martes 11 de octubre de 2016
REPOSITORIO
GACETA DE ACTUALIDAD CCN HASTA EL 13 - 09 - 2016

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Martes 11 de octubre de 2016
UIFs
Acceda al texto de la Ley

Persiste la traba de contar con autorización judicial
Se incluyen otras medidas contra la corrupción y para la transparencia
Martes 11 de octubre de 2016
ANÁLISIS
¿Sirve la regla del beneficial owner de EEUU si no hay registros de titulares reales y el cliente puede mentir en la declaración responsable?

Los bancos se preparan para aplicarlas en mayo de 2018

La cuestión de la retroactividad para cuentas preexistentes plantea dudas
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