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Jueves 29 de septiembre de 2016
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GLOBAL

La UE decide suspender a las FARC de su lista de organizaciones terroristas

Colombia recibirá de EEUU los bienes incautados a las FARC Leer

Parlamento UE inicia investigación de papeles offshore y entrevista a periodistas de filtración Leer

Congreso EEUU anula veto de Obama a ley que permite a víctimas 11-S demandar a Arabia Saudí

ANALISIS - OPINION

Conozca las restricciones al cash por países y las críticas de Asociación de ATMs a limitar el uso de efectivo

FATF President explains the importance of technology-based innovations, transparency & mitigating risks

Marsh has a new product covering the costs of chief compliance officers who come under investigation

OCC : remarks on re-evaluation of risks associated with foreign correspondent banking

PAISES

Argentina

GAFI comunica a Argentina que no tiene reparos al programa de sinceramiento fiscal

Blanqueo: cómo será el cruce de información que hará la AFIP Leer

Los bancos prestan para pagar la multa la Fisco Leer

El 31 de octubre vence el primer plazo del plan de blanqueo para depósito de efectivo

Proyecto de la ley de Defensa de la Competencia prevé millonarias multas y crea figura del arrepentido

Colombia

Delitos de FARC tras acuerdo irán a justicia ordinaria. Si administran bienes ilícitos incurrirán en lavado Leer

España

Presidenta Consejo de Transparencia “No podemos obligar ni multar, es un defecto tremendo de la ley” Leer

Hacienda inspeccionará el patrimonio exterior de los 30.000 acogidos a la amnistía fiscal de 2012 Leer

Bárcenas se apresura a 'entregar' a la Audiencia el dinero descubierto por el Sepblac en EEUU Leer

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UDEF investiga blanqueo de Manos Limpias vía hiperactividad judicial y pago de fianzas judiciales Leer

Fichaje de Neymar por el Barcelona : Audiencia reabre el caso por estafa y corrupción entre particulares Leer

EEUU

Delaware dice promover proyecto para ayudar a la policía a identificar a los propietarios de sociedades

Action against PacNet group, international payments processor was clearing money based on scams Leer

New York Proposes Cybersecurity Regulations for Banks

Honduras Revive millonario caso de lavado Shalom con captura de jueza Liz María Ernestina Núñez Cardona Leer

México : Situación de la certificación de oficiales de cumplimiento anti lavado Leer

Nicaragua - EE UU aprueba sanciones contra por retroceso de democracia. Frenos a concesión de créditos Leer

Panamá solicita a Estados Unidos extradición del expresidente Ricardo Martinelli Leer

PERU - SBS plantea supervisar a cooperativas para evitar eventual lavado de dinero Leer

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