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Hemeroteca. Noticias con fecha miércoles, 21 de septiembre de 2016

Miércoles 21 de septiembre de 2016
BOLETIN

ANÁLISIS

  • Bancos Centrales emiten 5 recomendaciones para aliviar los costes de la banca corresponsal Leer
  • Ideas para el proyecto UE de sistema de rastreo de la financiación del terrorismo Leer
  • ¿Es capaz el mercado del arte de albergar el gran blanqueo de dinero? Leer

UIFs

  • Reino Unido tiene colapsada la base de datos de operaciones sospechosas de blanqueo Leer
  • ¿Por qué es ineficiente la UIF de Alemania y busca mejorar con más personal y competencias? Leer
  • Justicia argentina confirma que los datos de la UIF no son suceptibles de habeas data Leer

ANTI LAVADO

  • En NY entidades deberán certificar su sistema antilavado pero no por el oficial de cumplimiento Leer
  • Comisión UE presenta nuevas normas sobre transparencia y modificación de directiva anti blanque Leer
  • Estudio sobre de-risking y corresponsalías bancarias muestra riesgos y vías de mejora Leer
  • Indice de riesgo de lavado por países 2016 del Instituto de Basilea Leer
  • La migraña de la UE por los problemas anti blanqueo de Malta Leer
  • FinCEN retoma proyecto sobre reporte en frontera de tarjetas prepagada Leer
  • Supervisor UE: recomendaciones a la reforma de la directiva antiblanqueo sobre monedas virtuales Leer
  • Crítica al endoso por la UE de la lista GAFI de países de riesgo en blanqueo Leer
  • Deloitte es demandada por negligencia al no alertar de blanqueo en caso del Lebanese Bank Leer
  • Listas GAFI actualizadas a junio de 2016 : países con deficiencias antilavado Leer

NORMAS

  • Impacto de la 4ª directiva anti blanqueo y su reforma sobre el dinero- e de instrumentos de prepago Leer
  • Dictamen del Supervisor UE sobre diligencia antiblanqueo con extranjeros solicitantes de asilo Leer
  • Autorización del SEPBLAC para la identificación de clientes mediante videoconferencia Leer
  • Guía complementaria a los principios de Grupo Wolfsberg sobre banca corresponsal Leer
  • Manual de Supervisión Bancaria de EEUU: estándares para gobierno corporativo y gestión del riesgo Leer
  • EEUU : Guia informativa sobre banca corresponsal del Tesoro y agencias bancarias Leer

CORRUPCION

  • Las empresas inhabilitadas para contratar por el Banco Mundial Leer
  • OCDE consulta sobre responsabilidad de personas juridicas de la Convención antisoborno Leer
  • OCDE lanza nueva Guia sobre protección del Whistleblower o informante Leer

TIPOLOGIAS Y CASOS

  • Casa de apuestas deportivas en Costa Rica y uso de tarjetas Amazon para apuestas ilegales y lavado Leer
  • El riesgo de blanqueo con los pasaportes de ciudadanía económica ofrecida por algunos países Leer
  • UIAF Colombia publica: 6 tipologías de lavado a traves de cooperativas y ONGs usadas por FARC Leer