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Hemeroteca. Noticias con fecha martes, 30 de agosto de 2016


Martes 30 de agosto de 2016
ESTUDIOS

Felipe Jiménez Leandro, Analista de Información en la Dirección Regional de Cumplimiento del Grupo Financiero BAC, CREDOMATIC, Costa Rica


Martes 30 de agosto de 2016
BOLETIN

  • Crítica al endoso por UE de lista GAFI de países de riesgo en blanqueo
  • Deloitte es demandada por negligencia, no alertó de blanqueo en el caso Lebanese Bank Leer
  • FinCEN busca extender régimen antilavado a 600 entidades de préstamo sin regulador Leer
  • Monografia sobre lavado premiada por FELABAN en 2016 Leer
  • Los casos más importantes de lavado por el volumen de dinero implicado Leer
  • EEUU avisa de represalias a UE por su persecución fiscal a Apple, Amazon y Starbuck Leer
  • España avanza a 2017 intercambio automático de información de cuentas financieras Leer