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Hemeroteca. Noticias con fecha domingo, 26 de junio de 2016

Domingo 26 de junio de 2016
GAFI

Irán mejora y pasa a la lista negra con suspensión de las contramedidas durante 12 meses. Podrán ser reestablecidas si no cumple el plan de acción

Myanmar y Papúa Nueva Guinea salen de la lista gris, reduciéndose hasta 11 el número total de países en las listas desde los 47 de 2011


Domingo 26 de junio de 2016
GAFI

La primera presidencia de España fue en 2000 con José María Roldán

Un especialista en regulación, inspección y análisis anti blanqueo para un mandato lleno de retos

Una agenda del GAFI con foco en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, la cuarta ronda de evaluaciones y los temas pendientes sobre de-risking y diálogo con el sector privado y sociedad civil. Fintech y Regtech entran en la prioridades