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Hemeroteca. Noticias con fecha viernes, 10 de junio de 2016

Viernes 10 de junio de 2016
SANCIONES

2.284 millones a países patrocinadores

37 millones a organizaciones terroristas

Cuba ya no es patrocinador del terrorismo pero tiene congelados aún 243 millones


Viernes 10 de junio de 2016
ANTI LAVADO

441 averiguaciones anuales de la PGR, 1075 acciones y 162 sentencias

Viernes 10 de junio de 2016
SANCIONES

Aumenta el aislamiento financiero del régimen de Pyongyang

Viernes 10 de junio de 2016
FISCAL

Una ley deberá permitir levantar el secreto bancario de residentes y no residentes sin autorización judicial

Viernes 10 de junio de 2016
REPOSITORIO

El anuncio surge tras varios ataques de hackers con importantes robos.

Viernes 10 de junio de 2016
ANTI LAVADO

La Corte reconoce el derecho a elegir los clientes y a no invertir en monitoreo antilavado para ciertos clientes

A escala mundial existe una disputa sobre el de-risking entre bancos y entidades de pagos con transfondo de un mercado de remesas de 600.000 millones