https://www.controlcapital.net/

Hemeroteca. Noticias con fecha miércoles, 27 de abril de 2016

Miércoles 27 de abril de 2016
REPOSITORIO

Una base de datos que permitirá búsquedas por nombre para conocer el beneficiario final de las sociedades

Miércoles 27 de abril de 2016
UIFs
Continua el paso de fiscales al compliance de bancos

Partirá en mayo al departamento de prevención de delitos financieros del banco

Miércoles 27 de abril de 2016
ANTI LAVADO

Miércoles 27 de abril de 2016
COMPLIANCE

Se mantienen las impuestas a personas jurídicas
Contraloría resuelve el choque entre la ley de tranparencia y la de protección de datos