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Hemeroteca. Noticias con fecha miércoles, 30 de marzo de 2016

Miércoles 30 de marzo de 2016
ANTI LAVADO

Bandas de Israel y España, traficantes de cannabis del norte de África y cárteles de México y Colombia han lavado miles de millones de dólares en China y Hong Kong

Gilbert Chikli, de 50 años, y su esposa Shirly Chikli, de 31, posan para una foto en su casa de Ashdod, Israel. Chikli estafó a algunas de las empresas más grandes del mundo y luego blanqueó millones en China


Miércoles 30 de marzo de 2016
COMPLIANCE

Entre las penas, disolución, decomiso y multas de hasta 1,5 millones de euros

Miércoles 30 de marzo de 2016
REPOSITORIO

3.150 ROS recibidos, 102 fiscalizaciones de sujetos obligados, y se iniciarion 262 procesos sancionatorios