https://www.controlcapital.net/

Hemeroteca. Noticias con fecha lunes, 21 de marzo de 2016

Lunes 21 de marzo de 2016
ANTI LAVADO

El límite es de 1 millón

Deficiencias en la diligencia debida con los clientes y el control de los beneficiarios finales

Panamá será evaluada por GAFILAT a finales de 2016


Lunes 21 de marzo de 2016
ANÁLISIS

La corte de Casación Penal enumera los indicios, con referencia directa a las normas específicas de prevención

Lunes 21 de marzo de 2016
COMPLIANCE

Por Ricardo Agud Spillard

¿Qué deberían ser y qué deberían tener los modelos?