Viernes 18 de marzo de 2016
ANTI LAVADO
Viernes 18 de marzo de 2016
Entrevistas
Conferencia: Líderes en Auditoría Interna - Región Andina 2016, 20-21 Abril 2016, Bogotá, Colombia
Entrevista con Carlos A. Oviedo -Experto en Prevención de Fraude, Administración de Riesgos y en AML/CFT
Durante la última década, el rol del auditor interno dentro de una organización ha sido cada vez más importante, sus responsabilidades se han ampliado para incluir no sólo un enfoque centrado controlado, sino también una situación de riesgo céntrica. La globalización, los cambios de gestión de riesgos, los avances tecnológicos y organizativos han afectado y continuarán afectando el papel del auditor interno
Viernes 18 de marzo de 2016
ESPAÑA
Entrevista con el Presidente de ANAED
Tras la sentencia del TJUE sobre controles de bancos a entidades de pago, Franciso Moreno expone la realidad del sector de remesas
El de-risking y exclusión de las entidades de pago se contempla con la metáfora de imaginar a empresas de transporte por carretera que se les prohibiera o denegara unilateralmente el uso de las autovías, autopistas y carreteras nacionales por considerar que toda su carga fuese sin más de alto riesgo y que, por tanto, tuvieran dichas empresas que utilizar carreteras comarcales o locales (y a veces ni eso).
El peligro de desaparición de la remesadoras es un amenaza muy real
ANTI LAVADO
