Lunes 07 de marzo de 2016
ANTI LAVADO
LA UAF llevará la Secretaría del C3FTD formada por dos comités, uno de Inteligencia y otro de Investigación Criminal
Lunes 07 de marzo de 2016
CORRUPCION
Inscripciones hasta el 14 de abril. Priimer premio de R$ 30.000
Lunes 07 de marzo de 2016
ANTI LAVADO
Operación con identificación de 700 mulas y 900 victimas
Lunes 07 de marzo de 2016
SANCIONES
De los $20.000 a Banco Santander en 2004 a los 329 millones a Credit Agricole en 2015
Entidades ubicadas en 12 países recibieron 35 sanciones
ANTI LAVADO
