https://www.controlcapital.net/

Hemeroteca. Noticias con fecha domingo, 06 de marzo de 2016

Domingo 06 de marzo de 2016
ANTI LAVADO

Entre los 67 países de mayor preocupación España, 12 países Latam y 7 del Caribe. No hay cambios respecto a 2015

Cuba, Chile, Ecuador , El Salvador, Honduras, Nicaragua y Perú están en las categorías de inferior preocupación

Acceda al informe sobre su país


Domingo 06 de marzo de 2016
ANTI LAVADO

Subraya en positivo, las operaciones contra la mafia china y el fichero de titularidades financieras

Como áreas a mejorar, el control de las remesadoras de dinero y la bajas penas por blanqueo


Domingo 06 de marzo de 2016
ANTI LAVADO

Informe sobre países de preocupación primaria señala los déficits de 67 países: 12 países Latam y 7 del Caribe