Hemeroteca. Noticias con fecha lunes, 22 de febrero de 2016

Lunes 22 de febrero de 2016

REPOSITORIO

Reunión plenaria del GAFI, febrero de 2016: la acción concertada contra el financiamiento del terrorismo abre un nuevo proceso de listas

Salen de la lista gris Argelia, Angola y Panamá.

Nuevo proceso de monitoreo sobre 15 países sobre cumplimiento de medidas contra la financiación terrorista FT.

Brasil es advertido, para junio de 2016 debe tipificar penalmente el FT

Se estudia si son necesarios cambios en el estándar GAFI para combatir el financiamiento del terrorismo

Lunes 22 de febrero de 2016

REPOSITORIO

El número de países en las listas se reduce a 12 desde los 47 de 2011

Irán y Corea siguen en la lista roja y por primera vez no hay ningún país en la lista negra

Argelia, Angola y Panamá salen de la lista gris

Lunes 22 de febrero de 2016

REPOSITORIO

Lunes 22 de febrero de 2016

CORRUPCION

Lunes 22 de febrero de 2016

FISCAL

4 mil clientes contrataron pólizas de seguro del banco para ocultar dinero al fisco

Lunes 22 de febrero de 2016

SANCIONES

Se mantiene el embargo de armas