https://www.controlcapital.net/

Hemeroteca. Noticias con fecha lunes, 22 de febrero de 2016

Lunes 22 de febrero de 2016
REPOSITORIO

Salen de la lista gris Argelia, Angola y Panamá.

Nuevo proceso de monitoreo sobre 15 países sobre cumplimiento de medidas contra la financiación terrorista FT.

Brasil es advertido, para junio de 2016 debe tipificar penalmente el FT

Se estudia si son necesarios cambios en el estándar GAFI para combatir el financiamiento del terrorismo


Lunes 22 de febrero de 2016
REPOSITORIO

El número de países en las listas se reduce a 12 desde los 47 de 2011

Irán y Corea siguen en la lista roja y por primera vez no hay ningún país en la lista negra

Argelia, Angola y Panamá salen de la lista gris

Ver listas GAFI actualizadas a junio de 2016

Ver listas GAFI actualizadas a octubre de 2016

Ver listas GAFI actualizadas a febrero de 2017




Lunes 22 de febrero de 2016
FISCAL

4 mil clientes contrataron pólizas de seguro del banco para ocultar dinero al fisco

Lunes 22 de febrero de 2016
SANCIONES