Miércoles 03 de febrero de 2016
ANTI LAVADO
Apelarán fallo a favor de Panamá de la OMC
Arancel del 10% más valor adicional por kilo impactó en ls exportaciones de la Zona Libre de Colón
Miércoles 03 de febrero de 2016
REPOSITORIO
Comisión Europea presenta Plan de Acción al Parlamento
Plazos acelerados para las medidas
La reciente Directiva se modificará y se armonizarán las sanciones penales para el blanqueo y el financiamiento del terrorismo
La batería de medidas incluye un registro centralizado de cuentas bancarias, nuevos límites y mayor control fronterizo para transporte y envios de dinero en efectivo e importación de bienes culturales
El plan de acción establece medidas inmediatas: reforma de la Directiva y lista de países de alto riesgo. Todas las acciones presentadas deben llevarse a cabo para finales de 2017
Miércoles 03 de febrero de 2016
UIFs
En reunión extraordinaria de 21 de febrero, las 1012 Unidades de Inteligencia Financiera agrupadas en Egmont acordaron impulsar todas las medidas necesarias para hacer frente de forma eficaz a la amenazas del terrorismo de ISIL. Al-Qaeda y organizaciones afiliadas
Se busca frenar la financiación terrorista por todos los medios posibles superando las limitaciones actuales de cada UIF en la cooperación nacional y con otras UIFs así como en el uso de la información. También se plantea la ampliación de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas
ANTI LAVADO
