Lunes 01 de febrero de 2016
Investigador encubierto de Global Witness actúa como asesor de ministro africano de minas que quiere comprar casas y yates
VIDEO
Lunes 01 de febrero de 2016
9.000 tiendas de apuestas generaron el mismo número de ROS que 140 casinos en el Reino Unido
Lunes 01 de febrero de 2016
Estudio econométrico a nivel municipal
Indicadores para orientar la acción de la UIF y otras autoridades, así como para apoyar la evaluación del riesgo de los sujetos obligados sobre su actividad
Lunes 01 de febrero de 2016
SBS de Perú convoca
Entrega de trabajos hasta 31 marzo, 2016
Lunes 01 de febrero de 2016
Dentro de la iniciativa BEPS
Las multinacionales obligadas a desagregar los impuestos que pagan en cada país
Entre los firmantes España, Chile y Costa Rica
ANTI LAVADO
