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Hemeroteca. Noticias con fecha lunes, 01 de febrero de 2016

Lunes 01 de febrero de 2016
ANTI LAVADO

Investigador encubierto de Global Witness actúa como asesor de ministro africano de minas que quiere comprar casas y yates

Lunes 01 de febrero de 2016
TIPOLOGIAS

9.000 tiendas de apuestas generaron el mismo número de ROS que 140 casinos en el Reino Unido

Lunes 01 de febrero de 2016
ESTUDIOS

Estudio econométrico a nivel municipal
Indicadores para orientar la acción de la UIF y otras autoridades, así como para apoyar la evaluación del riesgo de los sujetos obligados sobre su actividad

Lunes 01 de febrero de 2016
ANTI LAVADO
SBS de Perú convoca

Entrega de trabajos hasta 31 marzo, 2016


Lunes 01 de febrero de 2016
FISCAL
Dentro de la iniciativa BEPS

Las multinacionales obligadas a desagregar los impuestos que pagan en cada país
Entre los firmantes España, Chile y Costa Rica