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Hemeroteca. Noticias con fecha martes, 26 de enero de 2016

Martes 26 de enero de 2016
ANTI LAVADO

Firmas financieras globales son cada vez más renuentes a operar con bancos mexicanos y sus clientes

Hace un año, el FinCEN advirtió a los bancos sobre el riesgo de que los carteles de la droga aprovechasen cuentas de bancos corresponsales para el lavado


Martes 26 de enero de 2016
REPOSITORIO

Martes 26 de enero de 2016
ANTI LAVADO

Dudas sobre la utilidad de eliminarlo existiendo la alternativa del billete suizo de 1000 francos equivalente a 910 euros

En Reino Unido, las casas de cambio no pueden entregar billetes de 500 €


Martes 26 de enero de 2016
REPOSITORIO

El personal pasó de 63 agentes en 2010 a 229 cargos en 2015 lo que la convierte en la mayor UIF del mundo en términos relativos

La participacion de la UIF como parte querellante en 178 causas penales desde 2010 la convierten en una unidad singular

Las 89 sanciones y los 236 sumarios marcaron una época de presión sobre los sujetos obligados