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Hemeroteca. Noticias con fecha lunes, 26 de octubre de 2015

Lunes 26 de octubre de 2015
REPOSITORIO

Se amplía el tipo penal del FT a la financiación de los viajes de los combatientes terroristas en el extranjero

El de-risking como problema aún por resolver con efectos de exclusión financiera y aumento del riesgo de tipologías de lavado subterráneas

Creación en Corea de un centro GAFI de capacitación e investigación

Nuevas guías sobre tipología de transporte de efectivo por frontera, la mejora de las estadísticas antilavado y la supervisión efectiva en función del sector y el riesgo

Consulte Listas GAFI actualizadas : Argelia sale de lista negra y Laos avisado de entrar; Ecuador y Sudán salen de lista gris


Lunes 26 de octubre de 2015
REPOSITORIO

El número de países en las listas sigue reduciéndose desde los 47 de 2011 hasta los 15 países que hay en la actualidad en todas las listas.