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Hemeroteca. Noticias con fecha martes, 20 de octubre de 2015


Martes 20 de octubre de 2015
ANÁLISIS

Análisis de beneficios y limitaciones del LEI para prevenir el blanqueo
Nacido para identificación unívoca y universal de empresas proyecta sus utilidades sobre el KYC, la DDC , las UIFs y los mensajes de canales de pago

Martes 20 de octubre de 2015
COMPLIANCE

El informe a consulta de la industria apuesta por un mayor uso de herramientas comerciales para el KYC, el LEI , los mecanismos para compartir información y mejoras en los mensajes de pagos