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Hemeroteca. Noticias con fecha domingo, 04 de octubre de 2015

Domingo 04 de octubre de 2015
COMPLIANCE

Según los registros de BH Compliance, firma pionera en Chile en la certificación de modelos de prevención de delitos, las industrias más expuestas a caer en malas prácticas son los sectores del retail, minería, construcción, bancario, seguros, y en general, empresas que tienen negocios en el extranjero.


Domingo 04 de octubre de 2015
ANTI LAVADO

Estudio en la OEA presentado por Brasil, Costa Rica y CICAD evidencia la necesidad de que los bienes decomisados puedan ser utilizados para compensar a las víctimas de los crímenes por los daños que han sufrido.

Domingo 04 de octubre de 2015
FIRMAS

Por Esteban Marzorati
De la variedad de criterios para definirlos a las cifras: 15% de países serian paraísos fiscales que albergarían entre 21 y 32 billones USD