Hemeroteca. Noticias con fecha miércoles, 08 de julio de 2015

Venezuela : Analista de prevención de legitimación de capitales

La nueva normativa de sector seguros reserva las obligaciones internas se reservan para las de patrimonio superior a 10 millones de pesos y concentra la diligencia reforzada en deteminadas polizas.
Para los tenedores no residentes de títulos publicos se preve medidas de control de su condición de PEP y de contraste con listados ONU
Se acutaliza umbral de operaciones ocasionales y la debida diligencia simplificada se permite para créditos menores y microcréditos

La demanda de billetes de 500 euros se ha mantenido sostenida y alcanzan un valor de alrededor del 30% del valor de todos los billetes en circulación (un billón de euros en 2014) . Esto suscita varias cuestiones sobre el propósito para el cual se usan y si esto puede estar vinculado a la actividad criminal, lo que debe ser estudiado en profundidad

Otros indicador relevante, cada año se decomisa en la UE 1.500 millones de euros en efectivo

Tema caliente desde hace mucho en la prensa y en foros antilavado, ahora el FMI pone el dedo índice en la gran deficiencia del sistema contra el blanqueo de capitales de Estados Unidos: no hay ley federal para la creación de sociedades y el arbitraje regulatorio o competencia para atraer empresas obstruye la transparencia para luchar contra el delito vía personas jurídicas

14 Estados no exigen desvelar la identidad de accionistas o directores y Delaware, Nevada, Utah y Wyoming son los más agresivos en la política de atraer la constitución de empresas con requisitos mínimos de informacion.