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Hemeroteca. Noticias con fecha sábado, 20 de junio de 2015


Sábado 20 de junio de 2015
CASOS

Fraude y blanqueo de 1.000 millones en préstamos

Sociedades de Escocia implicadas en la tramas de fraude de 1000 millones en bancos de Moldavia. Las UK limited partnerships sólo deben hacer público su dirección y el nombre de los socios.
Las transferencias terminan en sociedades con titulares reales desconocidos.
Illan Shor, un destacado hombre de negocios moldavo está en lupa de las investigaciones .
La UIF investiga otra operacion de lavado de 20 mil millones con tipología similar y crre que hay un Mr Big en Rusia que organizó la operación y aconsejó en esta segunda. Podría quedar implicada la élite política moldava