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Hemeroteca. Noticias con fecha jueves, 19 de marzo de 2015

Jueves 19 de marzo de 2015
REPOSITORIO

Jueves 19 de marzo de 2015
ANTI LAVADO

La Guía para los sujetos obligados para aplicar las contramedidas y la diligencia debida ampliada sobre 17 países

Los países de la lista gris ¿quedan exentos o reciben tratamiento de riesgo?

Jueves 19 de marzo de 2015
ANTI LAVADO

12 países de latinoamérica en la lista de preocupación primaria
Cuba, Chile, Ecuador , El Salvador, Honduras, Nicaragua y Perú están en las categorías de inferior preocupación