Martes 10 de marzo de 2015
REPOSITORIO
El ingreso en Egmont el próximo paso
Martes 10 de marzo de 2015
ANTI LAVADO
Critican que no se reconocen esfuerzos de la región
Martes 10 de marzo de 2015
REPOSITORIO
El impacto reputacional como causa de desaparición de un banco
Panamá interviene la filial BPA y España el Banco de Madrid
El aviso de FinCEN establece las conexiones de la entidad con tramas de lavado detectadas en España, la mafia rusa de Andrei Petrov y la red de blanqueo de Gao Ping.
También se vincula a BPA con operaciones de derivación de fondos de Petróleos de Venezuela.
Tras 60 días de alegaciones, la entidad quedará sin poder usar corresponsalías bancarias en EEUU.
ANTI LAVADO
