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Hemeroteca. Noticias con fecha martes, 10 de marzo de 2015


Martes 10 de marzo de 2015
REPOSITORIO

Martes 10 de marzo de 2015
ANTI LAVADO

Martes 10 de marzo de 2015
REPOSITORIO
El impacto reputacional como causa de desaparición de un banco

Panamá interviene la filial BPA y España el Banco de Madrid
El aviso de FinCEN establece las conexiones de la entidad con tramas de lavado detectadas en España, la mafia rusa de Andrei Petrov y la red de blanqueo de Gao Ping.
También se vincula a BPA con operaciones de derivación de fondos de Petróleos de Venezuela.
Tras 60 días de alegaciones, la entidad quedará sin poder usar corresponsalías bancarias en EEUU.