https://www.controlcapital.net/

Hemeroteca. Noticias con fecha sábado, 07 de marzo de 2015

Sábado 07 de marzo de 2015
ANÁLISIS

Consulta pública para dar eficiencia al sistema
Busca racionalidad y relación positiva coste/beneficio en la prevención como base de la carga que se impone a los sujetos obligados



Sábado 07 de marzo de 2015
REPOSITORIO

Hubo clara negligencia en la identifación y envio de reportes de efectivo
La presión de FinCEN sobre el sector sigue tras las sanciones a Wynn Resorts, Las Vegas Sand y Caesars Entertainment