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Hemeroteca. Noticias con fecha jueves, 12 de febrero de 2015

Jueves 12 de febrero de 2015
REPOSITORIO

Bancos y casas de cambio son los principales reportantes, mientras que inmobiliarias, ONG, juegos y remesadoras no enviaron ningún ROS

Jueves 12 de febrero de 2015
REPOSITORIO

El acuerdo sobre el titular real supone un gran avance pero deja con incógnitas la aplicación a los trusts
Se rebaja el umbral de 15.000 a 10.000 para las operaciones en efectivo
El juego ve ampliado el control para las transacciones de 2000 € o superiores y pervive la posibilidad de exceptuar actividades.
Las sanciones aumentan en sus máximos mínimos y se ligan al beneficio derivado del incumplimiento
Interesantes declaraciones sobre el texto de Austria, Chequia, Reino Unido y Francia

Jueves 12 de febrero de 2015
REPOSITORIO

Una exclusiva del The New York Times revela los flujos de dinero a los inmuebles más cotizados de la gran manzana a través de empresas pantalla aprovechando las lagunas de la regulación de EEUU y la falta de control anti lavado. El trabajo revela los datos derivados de una investigación periodística de un año y proclaman que Nueva York es la gran competencia de Londres en el blanqueo de dinero en el sector de bienes raíces y que no hace falta ir a Suiza para encontrar defraudadores.