https://www.controlcapital.net/

Hemeroteca. Noticias con fecha miércoles, 14 de enero de 2015

Miércoles 14 de enero de 2015
ANTI LAVADO

El programa de ciudadanía por inversión permite obtener una nueva identidad
Se han detectado casos de personas incluidas en las listas OFAC que obtuvieron la segunda nacionalidad en el país caribeño

Miércoles 14 de enero de 2015
ANTI LAVADO

La COAF emitió 108 informes sobre caso Lava Jato

Miércoles 14 de enero de 2015
CORRUPCION

La persona que más ha hecho en favor del crimen organizado y por convertir a Rusia en un centro principal de blanqueo de dinero.




Miércoles 14 de enero de 2015
SANCIONES

El proyecto de OFAC y el Consejo de Seguridad ONU para facilitar los scripts en diferentes idiomas

Miércoles 14 de enero de 2015
CORRUPCION

Miércoles 14 de enero de 2015
FIRMAS

Si superan el límite deben y deberán reportarse
Por Nahyr Claret, desde Venezuela

Miércoles 14 de enero de 2015
ANTI LAVADO

Se desarrollarán los medios tecnológicos para el Colegio de Lima con previsión de extensión a otros colegios notariales