Jueves 27 de noviembre de 2014
EMPLEOS
Para importante banco internacional
Jueves 27 de noviembre de 2014
EMPLEOS
Unidad de prevención de lavado
Jueves 27 de noviembre de 2014
EMPLEOS
Para departamento de operaciones
Jueves 27 de noviembre de 2014
REPOSITORIO
La queja de un notario suscita esta aclaración
Interesante precisión de la Suprema Corte sobre el alcance de lo obligación de identificar al beneficial owner.
En España sí se prevé en la Ley la figura del controlador último junto al titular real
ANTI LAVADO