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Hemeroteca. Noticias con fecha martes, 25 de noviembre de 2014

Martes 25 de noviembre de 2014
ANTI LAVADO

Lor gremios destacan el cierre de casas de cambio y empeño, y menores operaciones en viviendas y automóviles

Martes 25 de noviembre de 2014
ANTI LAVADO

Aprobado por diputados tras 8 años de discusión

Iniciativa incluye el delito tributario en la nómina de delitos base del lavado de dinero de la ley N° 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero.

Todas las operaciones en efectivo que superen los US$ 10.000 deberán ser informadas a la UAF.