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Hemeroteca. Noticias con fecha lunes, 24 de noviembre de 2014

Lunes 24 de noviembre de 2014
REPOSITORIO

La industria financiera rechaza tener relaciones con clientes de riesgo. el GAFI alarmado clama "eso es la antítesis del enfoque basado en riesgos".

Los bancos se quejan de ser la pelota de ping pong entre el escrutinio y las sanciones, los costes adicionales de compliance y los avisos de los reguladores.

Como parias con dificultades las remesadoras, ONGs, PEPs, diplomáticos, cooperativas y un número creciente de desfavorecidos.


Lunes 24 de noviembre de 2014
REPOSITORIO


Lunes 24 de noviembre de 2014
ANTI LAVADO

Cumpliendo el compromiso anunciado por Cameron, el país prepara las normas que han de regir el registro público para la inscripción de los titulares reales de las empresas.