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II-2012    26 de marzo de 2019

COMPLIANCE

España

Recuerdan que quedaban excluidas en la Circular de 2011 de la Fiscalía

Textos actualizados con la reforma del código penal

Importantes precisiones sobre el régimen de compliance y prevención de delitos para las empresas, con detalle de las atenuantes
Se extiende el régimen de responsabilidad penal a las sociedades mercantiles estatales
Cohecho y lavado de dinero son los principales riesgos de las firmas chilenas para caer en delitos económicos

Según los registros de BH Compliance, firma pionera en Chile en la certificación de modelos de prevención de delitos, las industrias más expuestas a caer en malas prácticas son los sectores del retail, minería, construcción, bancario, seguros, y en general, empresas que tienen negocios en el extranjero.



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