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II-2012    2 de octubre de 2020

COMPLIANCE

Continua el paso de fiscales al compliance de bancos

Partirá en mayo al departamento de prevención de delitos financieros del banco

España

Recuerdan que quedaban excluidas en la Circular de 2011 de la Fiscalía

Cohecho y lavado de dinero son los principales riesgos de las firmas chilenas para caer en delitos económicos

Según los registros de BH Compliance, firma pionera en Chile en la certificación de modelos de prevención de delitos, las industrias más expuestas a caer en malas prácticas son los sectores del retail, minería, construcción, bancario, seguros, y en general, empresas que tienen negocios en el extranjero.



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