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REPOSITORIO

ACTUALIDAD EN ANTI BLANQUEO / LAVADO HASTA EL 30 - 11 - 2018

GLOBAL

Trump signs new sanctions against Hezbollah Leer

GAFI pide medidas urgentes para evitar lavado en criptoactivos Leer

España extradita a Venezuela por blanqueo a directora de Fondo De Desarrollo Leer

Banquero de Julius Baer con actividad en Panamá admite en EEUU haber lavado 1200 M de PDVSA Venezuela Leer

Turquía detuvo a 280 personas por blanqueo en transferencias de 360 M € a cuentas de iraníes en EEUU Leer

Desmantelan en España red de blanqueo de capitales de Venezuela, más de 60 M € en inmuebles Leer

ANALISIS - OPINION

Asociación financiera suiza publica estándares contra lavado de activos digitales Leer

La trama de blanqueo en España del chavismo y la oposición Leer

PDVSA, la lavandería que puede complicar a Daniel Ortega de Nicaragua Leer

N26 el banco del futuro permite abrir cuentas saltándose la normativa anti blanqueo Leer

PAISES

Argentina

Empieza primer juicio de BAEZ por lavado de dinero de la Obra Pública: 70 personas, 91 testigos y 8 meses por delante Leer

Caso Moyano : investigan presuntas maniobras de lavado en traspaso de 6 jugadores en Independiente Leer

El secretario de los Kirchner habría manejado coimas por US$ 100 millones Leer

Tribunales confirman multa a escribana de gremio de camioneros por no reportar a UIF Leer

Colombia

Investigan a empresario Saab po actividades de lavado para el chavismo Leer

Chile

UAF y Fiscalía lanzan Guia e investigación patrimonial de lavado y delitos precedentes Leer

Chile cuenta ya con 91 condenas por lavado desde 2007 y el delito base se extiende a fraudes a la Administración Leer

Ecuador

Adhesión a Convención contra la evasión y el fraude fiscal internacional en París

EEUU

OCC assesses $ 100 Million Civil Money Penalty against Capital One Leer

España

Fiscalía recurre el sobreseimiento de la investigación por blanqueo contra Mario Conde Leer

Ex futbolista Caminero condenado por blanqueo de cpaitales del narcotráfico Leer

Sito Miñanco vuelve a ser juzgado por blanqueo de 10 millones vía una inmobiliaria Leer

Rep. Dominicana

Prepara ley de Declaración Patrimonial y Revalorización para regularizar bienes no declarados Leer