Si este boletín no se visualiza correctamente, haga click aquí
REPOSITORIO

ACTUALIDAD EN CUMPLIMIENTO Y ALD/PBC

GLOBAL

GAFI - Public Consultation on the Draft Risk-Based Approach Guidance for the Securities Sector

GAFI publica informe sobre Concealment of Beneficial Ownership

Curso con becas AECID para profesionales públicos sobre tratamiento penal del delito de lavado de activos

OCDE instalará en Buenos Aires la Academia Latinoamericana para la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros

ANALISIS - OPINION

PAISES

Argentina - Tramitan ley contra el financiamiento ilegal de partidos políticos

Colombia - Informe Evaluación Regional de Riesgo de lavado de activos 2018

EEUU

Glencore hit with US subpoena over alleged money laundering

GT Orders are working In Miami: 95 percent dive in the amount of cash funneled through shell companies for luxury real estate

España

Banco Popular no aplicó normas anti blanqueo sobre PEPS en 2014 y 2015

Los empresarios denuncian el exceso de celo de los bancos en Ceuta para prevenir el blanqueo

El rastro del blanqueo en el HSBC: la AN cruza datos de Falciani y papeles de Panamá

Germany's AML FIU is getting a new boss, more money, and tripling its staff

Nicaragua - Controversia sobre definición de terrorismo en nueva ley antilavado

Nueva Zelanda - Over the next decade the cost of complying with AML legislation is expected to hit $1 billion

PERU

Plantean que exista oficial de cumplimiento antilavado para transparentar finanzas de partidos políticos

Procesos penales sobre hechos anteriores a 1995 serán archivados definitivamente

La UIF cuestiona polémica casación sobre el delito de lavado de activos

Perú promulga ley para control de cooperativas ligadas al lavado de dinero

Reino Unido - La Hacienda británica quiere investigar a los contribuyentes sin que estos lo sepan