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II-2012    17 de julio de 2018

También se extiende a las administraciones públicas

Obligaciones para empresas de más de 50 trabajadores o volumen de negocios superior a 10 millones

Se busca superar la desigualdad de regímenes y amliar la protección integral que sólo existe en 10 países

18 meses para que los países adapten su legislación nacional

  • Posibilidad de identificar a los propietarios reales de las empresas activas en la UE
  • Más vigilancia sobre las monedas virtuales
  • Protección de los delatores


UAF de Chile presenta Informe anual de gestión 2017

Se iniciaron 275 procesos sancionatorios y 64 ROS fueron enviados al Ministerio Público